Лимит подконтрольных банковских операций предложили повысить до 1 млн рублей

Порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, следует повысить с 600 тысяч до миллиона рублей до конца 2023 года. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР), пишет «Известия».

Согласно «антиотмывочному» закону, необходимо контролировать ряд операций с денежными средствами и иным имуществом на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей. К таким операциям, в частности, относятся, снятие наличных со счета юрлица, покупка или продажа валюты, приобретение ценных бумаг и внесение средств в уставной капитал организации. 

Финансирование НКО возьмут под полный контроль

В НСФР предложили до конца 2023 года повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тысяч рублей до миллиона