Криптовалютная биржа Whitebit: экс-депутаты выводят деньги украинцев в россию? Детали расследования

досудебное расследование по делу №991/1587/23 против биржи Whitebit. На фоне сообщений о связях биржи с государством-агрессором и отмывании денег данное постановление суда является крайне резонансным. Информация из ухвалы Высшего антикоррупционного суда УкраиныМы собрали все заявления о криптовалютной площадке в одном материале, чтобы выяснить, является ли Whitebit разводом для украинцев на самом деле.

И что ожидает криптовалютный рынок в связи с подобными новостями. Начало штормаПервые предостережения начали появляться, когда пользователи биржи Whitebit стали рассказывать всю правду в отзывах на открытых агрегаторах, которые собирают оценки компаний. Основные претензии к бирже касались заморозки активов и отключения возможности вывести средства на личные счета.

С каждым днём таких сообщений стало появляться всё больше и больше. Приводим пример одного из отзывов: «Поддержка начинает рассказывать различные небылицы, типа средства застряли в блокчейне и прочее, как оказалось средства перечисляются на их кошелек и не возвращаются, в общем компания занимается откровенным грабежом, не рекомендую пользоваться той компанией, могут тупо забрать средства безвозвратно». Как установили журналисты с помощью специальных ресурсов, негативные отзывы на сайтах действительно были, но если зайти на страницы некоторых из агрегаторов сейчас, прочитать их невозможно.

Это означает, что биржа или аффилированные с ней лица, просто удаляли отзывы с платформ. Когда недовольство достигло критической отметки, на биржу обратили внимание общественные организации. Они и провели детальное расследование: имена теневых руководителей проекта, факты отмывания денег и отсутствие каких-либо лицензий на ведение деятельности.