Криптовалюта и Украинская госбезопасность

Сергей Сотниченко, Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины (Фото:Из личного архива) Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины Сергей Сотниченко высказывает свою позицию по поводу нарушений закона фигурантами рынка криптовалют. Сергей Александрович, ранее Вы говорили о том, что 75% уголовных дел, привязанных к финансовому криптосектору, являются неверно классифицированными, в то время как оставшиеся 25% — это действительно дела, относящиеся к определенным статьям.

Скажите, какие случаи Вы имели в виду? Мы говорим о переводе средств из неподконтрольных регионов, а также со стороны страны-агрессора — России.Расскажите, какие именно действия совершаются и чем они опасны для Украины? В основном, это передача средств с использованием криптовалюты с оккупированных территорий ЛНР и ДНР, а также с Российской Федерации. Это выглядит следующим образом: к примеру, мне нужно передать средства с ЛНР, я нахожу того, кто организовывает передачу наличных средств, прошу забрать их на оккупированных территориях, а потом выдать например в Киеве, верно? Что происходит далее? Первый и самый важный момент — это то, каким образом у вас там появились средства? С 2014 года в Украине на тех территориях идет война, в первую очередь с Российской Федерацией.

Так же действия, описанные в вашем вопросе, подпадают под действия, классифицированные как «финансирование терроризма». Теперь перейдём к механике того, что желающие профинансировать терроризм будут делать.

Они говорят, где отдать наличность такому желающему в тех местах и говорят, как получить ее здесь. Каким образом наличность передают оттуда сюда? Ведь по всей линии фронта идут боевые действия и контрабандой их не перевезти? Все просто — они откупают криптовалюту