Кошелек СЕО MoonPay засветился в деле о мошенничестве

• По данным Минюста США, топ-менеджеры MoonPay вероятно стали жертвами мошенника из Нигерии.
• Они перевели 250 300 в USDT в пользу псевдо-Уиткоффа.
• Последний оказался нигерийским мошенником.

Два человека перевели более 250 000 в стейблкоинах USDT на кошелек, связанный с мошенником из Нигерии, ошибочно полагая, что делают взнос в инаугурационный комитет президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в новом судебном представлении Министерства юстиции США.

Как обнаружили журналисты NOTUS, вероятными жертвами стали генеральный директор и финансовый директор криптоплатформы MoonPay — Иван Сото-Райт и Муна Аммари Сиала.

В официальном заявлении Минюста описывается попытка конфискации около 40 000 USDT, которые были заморожены платформой Tether.

В документах указано, что два человека по имени Иван и Муна перевели 250 300 в USDT лицу, которое выдавало себя за Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Трампа.

Однако расследование показало, что деньги получил житель Лагоса (Нигерия) по имени Эхиремен Айгбокхан, зарегистрированный на Binance.

Имена Иван и Муна совпадают с именами гендиректора и финдиректора MoonPay, а один из кошельков, участвовавших в транзакции, ранее был публично связан с Сото-Райтом.

Сама платформа MoonPay не ответила на запросы комментариев.

В письмах, которые фигурируют в деле, мошенник использовал адрес с поддельным доменом — [email protected], в котором должна была быть большая буква «I», но ее заменили на малую «l» — распространенный метод обмана в интернете.

Одно из писем от имени Муна содержало подтверждение транзакции:

Поскольку вероятными жертвами мошенничества являются топ-менеджеры компании, некоторые