«Кошелек» Порошенко под угрозой – банки Европы начали блокировать счета | Политнавигатор

Банки Европы начали активно блокировать счета доверенного лица Петра Порошенко, на которого оформлена часть его иностранных активов. Речь об однокласснике экс-гаранта Сергее Зайцеве, которого при прежней власти называли “кошельком Порошенко”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Вести” со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным издания, причина такой реакции финучреждений в том, что в последнее время к персоне Зайцева приковано пристальное внимание со стороны прокуратуры Германии, которая проводит в его отношении проверку по поводу возможного отмывания денег. В перспективе счета будут не только блокировать, но и закрывать. Порошенко, по данным издания, чрезвычайно обеспокоен создавшейся ситуацией. Выполнять обязательства перед внешними партнерами по каналам, связанным с Зайцевым, стало проблематично. И прогноз неблагоприятный: по мере расследования, которое проводится в Германии, счета начнут не просто блокировать, а закрывать.

Отметим, что Сергей Зайцев – давний приятель бывшего президента. Много лет он работал в президентской корпорации “Рошен”, на данный момент занимает в ней должность заместителя генерального директора.

Также Зайцев долгое время курирует сельскохозяйственный и кондитерский бизнес Порошенко в оффшорах. Он владеет кипрской компанией Camarin Limited, которая является совладельцем предприятия в Германии Interstarch GmbH с долей 75,05%.

В поле зрения европейских правоохранителей он попал не случайно. Дело в том, что в 2011 году, уже работая в “Рошене” Зайцев успел купить на свою кипрскую компанию Camarin Limited активы немецкой компании Food Retail and Production в Германии (в районе Эльстерауэ) – современной фабрики по производству пшеничного крахмала в Европе за 30 млн. евро.

А в дальнейшем Зайцев подписал договор на управление этой компанией с “Интерстарч Украина”, конечным бенефициарным собственником которой является Петр Порошенко.

Издание сообщает: у правоохранителей есть подозрение, что за покупкой немецкой фирмы изначально и стоял Порошенко, а Зайцева он использовал для прикрытия этой сделки (и доходов от нее) – то есть, для анонимности и дальнейшей налоговой оптимизации через кипрскую компанию.

После скандала с “панамскими бумагами”, в котором Порошенко засветился “по полной” и требований директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных средств, Германия приняла закон о реестре прозрачности владельцев фир...