Кэш отсюда

Сведения по операциям обязательно передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.

Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег. До этого сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности.

Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Что касается зачисления или снятия наличных на сумму от 600 тысяч рублей, то ранее эти операции юрлиц также подлежали обязательному контролю, но только в тех случаях, когда они не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании.