Какой перевод может показаться банку подозрительным
Центробанк разъяснил, в каких случаях банковская операция может быть приостановлена. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
Системы по борьбе с мошенничеством имеются в каждом банке, но общее их действие основано на том, что финансовая организация останавливает операцию, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, клиент всегда осуществлял мелкие покупки, а однажды вдруг решил перевести деньги за границу.
Да еще и сразу крупную сумму. В целом же банк может учитывать от 50 до полутора тысяч критериев. Между тем, банк не может отменить операцию без согласия клиента, а лишь приостановить.
Читать на chelny-izvest.ru



