Какие суммы может блокировать банк и требовать объяснить происхождение денег: ответ НБУ
О введении банковского мониторинга происхождения денег и сложностях, которые могут в связи с этим возникнуть предупреждало много экспертов. Однако не все им поверили, ведь считали, что речь пойдет только о крупных суммах денег.
Собственно, в этом убеждали и государственные чиновники. Правда, реальность поразила всех. Недавно с банковским мониторингом непосредственно соприкоснулся председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. Один из банков заблокировал пересылку 150 гривен с карточки на карточку его родственников.
Ребенок попросила отправить на карточку 150 гривен, брат со своего счета перечислил их. Однако, когда ребенок пришел к банкомату, выяснилось – денег нет. Позвонив в банк, ему сказали,
Читать на facenews.ua


