Какие переводы приведут к блокировке карты

Закон обязывает банки определять мошеннические операции и блокировать карту клиента, если есть подозрения. В структуре любой кредитной организации есть подразделение, которое занимается защитой клиентов от аферистов и борьбой с отмыванием денег, рассказал агентству «Прайм» менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

Если за короткий промежуток времени по счету проводится большое количество переводов, специалисты банка скорее всего усомнятся в законности операций. Привлечет их внимание также частое снятие наличных.

Кроме того, сотрудники банка смотрят, откуда и куда направляются крупные суммы. Если операцию заподозрят как мошенническую, то перевод заморозят, а счет заблокируют на время,