Хищение 8 млрд гривен из «ПриватБанка» — фигуранты и детали схемы

Схема вывода средств из «ПриватБанка», которую уже несколько лет расследуют детективы НАБУ, постоянно обрастает новыми подозреваемыми, однако не все из фигурантов аферы получают уголовное преследование. Об этом редакция   узнала из анализа уголовного производства  № 12017040000000531.Бывший глава наблюдательного совета «ПриватБанк» Владимир Стельмах, который возглавлял банк в период незаконного вывода денег в пользу подконтрольных Коломойскому и Боголюбову компаний, до сих пор не является фигурантом уголовного дела.Владимир Стельмах, возглавлявший Национальный банк  в периоды 2000-2002 и 2004-2010 годов, стал главой наблюдательного совета «ПриватБанка» решением набсовета в апреле 2015 года вместо одного из двух крупнейших акционеров банка Геннадия Боголюбова.

В период его руководства, в «ПриватБанке» продолжала действовать масштабная схема растраты средств, путем вывода денег под видом кредитования на счета компаний связанных с Коломойским и Боголюбовым. В частности, в расследовании OCCRP, которое базируется на аудите, проведенном американской компанией по корпоративным расследованиям и оценке рисков Kroll, отмечается, что масштабные скоординированные мошеннические действия акционеров и менеджмента банка нанесли ущерб минимум на .«ПриватБанк» начал деятельность на Кипре в конце 1990-х, когда Стельмах был заместителем главы Нацбанка.

С тех пор ни один украинский кредитор не получил разрешение от НБУ на открытие заграничного отделения. После того, как средства поступили на Кипр, их перечисляли через систему международных переводов SWIFT разным оффшорным компаниям.