Халг Банк завершил процесс внедрения программного обеспечения FICO Siron

Один из крупнейших банков Азербайджана Халг Банк и компания РДТЕХ объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron® компании FICO.

Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет Банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), скрининг и оценка рисков клиентов (Siron®KYC), скрининг платежей в режиме реального времени (Siron®Embargo). Благодаря решениям на основе системы FICO риски Банка в этом направлении сводятся к минимуму.

Уполномоченные сотрудники Банка используют компоненты системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Программное обеспечение позволяет создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии. Реализованное единое рабочее пространство способствует значительному снижению трудозатрат специалистов финансового мониторинга.

Проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ в Халг Банке стартовал в 2020 году в качестве одного из этапов развития ИТ-инфраструктуры Банка. В ходе проекта была осуществлена интеграция информационных систем с решением Siron®, настроены необходимые сценарии бизнес-проверок, обеспечивающих выполнение регуляторных требований и внутренних правил контроля. Обучение специалистов подразделения финансового мониторинга в рамках проекта включало не только работу с системой, но и применение лучших мировых практик предотвращения финансового мошенничества.

“Халг Банк, являющийся одним из лидеров рынка Азербайджана, активно расширяет перечень финансовых продуктов и использует самые современные ИТ-решения. Выбор международной компании,