Госслужащий во время военного положения вывез за границу более 2 миллионов долларов

Уголовное производство уже открыто. И сотрудники Бюро экономической безопасности уже осуществляют досудебное расследование по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции. К теме Перевозка через границу резиногрузов: какие документы нужны военнообязанным мужчинам Сумма вывезенных денежных средств составляет более 2 миллионов долларов США.

Это около 80 миллионов гривен. Чтобы легализовать эту сумму на территории стран ЕС и скрыть источники происхождения при перемещении и декларировании средств, госслужащий предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов. Гражданин Украины уполномочен на выполнение функций государства и является субъектом декларирования.

Но в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что это состояние не подтверждено декларацией о его доходах и членах семьи. Так что могли быть получены незаконным путем. Такие действия имеют признаки совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) и частью 3 статьи 209 УК Украины (легализация средств полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет и конфискацией имущества .

При этом человека лишают прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. К слову, пока внимание украинцев приковано к фронту, на таможнях снова начинает преуспевать коррупция.