

ГосДума утвердила усиление контроля за платежами из-за границы
Документ, который изначально касался запрета на участие в деятельности нежелательных НПО за границей, был дополнен поправкой, расширяющей полномочия Росфинмониторинга.С 1 октября 2021 года ведомство начнет отслеживать любые переводы в Россию из определенных стран, перечень которых будет отнесен к информации ограниченного доступа.«Черный список» государств будет доведен до банков, но останется закрытым для клиентов.
Под контроль попадут платежи на любые суммы как физическим, так и юридическим лицам.«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от
Читать на smartmoney.one
