
Германия начала расследование в отношении литовского финтех-стартапа из-за аферы в Wirecard
сообщили Financial Times информированные источники.Прокуратура подозревает, что незадолго до краха Wirecard с ее счетов вывели сотни миллионов евро и часть денег была переведена бывшему финансовому директору Wirecard Яну Марсалеку, которого сейчас по запросу Германии разыскивает Интерпол. Из документов, с которым ознакомилась FT, следует, что часть этих денег обработала Finolita. Финтех-стартап Finolita был основан в 2013 году, в 2017-м его купила сингапурская платежная система Senjo Group.
Finolita называет себя «универсальным решением» для продавцов, нуждающихся в международном банковском обслуживании, и предлагает услуги в том числе клиентам «с высоким уровнем риска», в том числе игорным компаниям.В первом квартале 2020 года Senjo и ее
. Читать на forbes.ru
