ФРС обвинила криптодружественный Customers Bank в несоблюдении AML-требований

• Федеральная резервная система США заявила о нарушении финучреждением Customers Bank AML-требований и «Закона о банковской тайне».
• ФРС и компания заключили соглашение о совместной работе для устранения выявленных проблем.
• Банк изменит процедуру проверки клиентов и представит план по усилению надзора за операциями и улучшению стратегии по криптоактивами.

Представители Федеральной резервной системы США (ФРС) опубликовали заявление относительно нарушений финансовым учреждением Customers Bank требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Закона о банковской тайне».

По мнению ведомства, компания допустила существенные недостатки в области соблюдения правил работы и управления рисками. В связи с этим ФРС инициировала применение мер принудительного характера в отношении материнской компании банка — Customers Bancorp.

Фирма заключила соглашение с американским регулятором, обязавшись в течение десяти дней предоставить измененную процедуру проверки клиентов. Customers Bancorp также должна принять все необходимые AML-программы, предусмотренные законодательством США.

Вдобавок компания в течение 60 дней предоставит ФРС план, нацеленный на усиление контроля над финансовыми операциями. Упомянутые действия должны привести банк к полному соответствию AML-требованиям и правилам, принятым Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме этого, совет директоров Customers Bancorp обязался подготовить улучшенную стратегию управления рисками, касающуюся сферы криптоактивов. Этот пункт предусматривает снижение рисков, связанных с отраслью.

Customers Bank считается одним из банков, который активно сотрудничает с представителями сферы цифровых активов. Среди его клиентов числится несколько крупных криптокомпаний.

Некоторые