
Французский банк выплатит $8,5 млн за нарушение санкций США по Сирии
Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Franaises) договорился с Минфином США о выплате $8,57 млн за допущенные нарушения американских санкций по Сирии. Как утверждает министерство, UBAF обрабатывал платежи, совершенные находящимися под санкциями сирийскими финансовыми учреждениями.
Нарушения, о которых идет речь, были допущены в период с августа 2011 года по апрель 2013 года. За это время UBAF провел 127 транзакций на общую сумму $2,07 млрд. В эту сумму входили, в частности, обработанные банком 114 внутренних переводов от сирийских организаций на $1,2 млрд.
«Большинство очевидных нарушений (допущенных UBAF) связаны с обработкой банком внутренних переводов от имени сирийских организаций, после чего были проведены соответствующие
Читать на kommersant.ru
