Фирма помощницы Логвинского оспаривает решение по фигуранту дела НАБУ

Юридическая компания «Анкил», соучредителем которой является помощница народного депутата Георгия Логвинского Мария Швец, пытается обжаловать решение суда, которым освободили от уголовной ответственности фиктивного директора фирмы «Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт» Руслана Сударя, что фигурирует в .

Об этом говорится в Кассационного уголовного суда от 6 июня, сообщает «Слово и Дело».

По данным журналиста «Слова и Дела» 12 декабря 2018 года Голосеевский районный суд города Киева отказал заместителю руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимиру Кривенко в ходатайстве об освобождении от уголовной ответственности Сударя в связи с истечением сроков давности. Так, его подозревали в приобретении компании «Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт» с целью прикрытия незаконной деятельности, где он стал директором и соучредителем. Как установило следствие, в 2012 году неизвестный в помещении офиса фирмы «Союзторгинвест», директором и учредителем которой является брат Логвинского Игорь, предложило Сударю (занимал должность менеджера в фирме «Союзторгинвест») приобрести с регистрацией на его имя компанию «Иссахар- Зевулун Импорт-Экспорт» с целью прикрытия незаконной деятельности в обмен на не увольнение его с должности в «Союзторгинвест». На что Сударь согласился и выполнил некоторые процедуры, в частности, приобрел корпоративные права этой компании и открыл счета в банке Пивденный и Энергобанке.

После этого фиктивный директор не занимался любыми вопросами в компании «Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт». В то же время другие лица использовали это предприятие для завладения по заниженной стоимости правом требования Банка Столица в размере 34,23 млн грн по кредитным договорам с ООО «Укрметалзабезпечення» и ООО «Альтернатива Групп». Эти договоры были обеспеченными имущественным залогом, что привело к дополнительным расходам Фонда гарантирования вкладов физических лиц и причинении ему ущерба на общую сумму 29,06 млн грн. При этом фирма «Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт» использовала для обеспечения перехода права требования на предмет залога от TOB «И.С. Инвест» к юридической компании «Анкил» якобы по договорам с ООО «Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт» об уступке права требования и поставки нефтепродуктов, которые были отражены только на бумаге.

К тому же, компания «Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт» не имела производственных мощностей для поставки топлива и не отвечала требованиям законода...