Финразведка предлагает ограничить переводы денег без открытия счета суммой в 60 тысяч рублей

Росфинмониторинг предложил ограничить переводы физлиц через системы, позволяющие перевести деньги без открытия счета при упрощенной идентификации клиента, суммой в 60 тыс.

руб, пишет «Коммерсант». По данным издания, ведомство подготовило законопроект, предполагающий внесение поправок в закон о национальной платежной системе и антиотмывочный» закон (№ 115-ФЗ).

В документе также предусматривается отмена возможности банка «самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации».

При этом предлагается позволить физическим лицам при переводе до 100 тыс. руб. не указывать прописку. Центробанк подтвердил изданию получение законопроекта от Росфинмониторинга и сообщил, что инициатива ведомства «прорабатывается».