
Финмониторинг с начала года выявил подозрительные операции на 60 миллиардов
За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Об этом Правительственный портал.
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в
Читать на minfin.com.ua

