Финмониторинг по-новому: Минфин показал как изменятся правила

Бухгалтеры, аудиторы и финансисты получат больше полномочий Министерство финансов Украины обнародовало проект приказа от 21 сентября 2023 года, целью которого является приведение нормативных актов Министерства финансов в соответствие с требованиями Закона Украины от 6 декабря 2019 года №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". В этом проекте приказа предложено установить требования к аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, риелторам, операторам лотерей, казино, букмекерам, торговцам искусством и другим лицам связанным с финансами по выполнению ими законодательства в сфере мониторинга — выявление незаконных финансовых операций, таких как отмывание средств и т.д.

Эти требования касаются правильной организации и проведения первичного финансового мониторинга, соответствующей системы управления рисками, назначения ответственного за такой финансовый контроль, разработки правил финансового мониторинга и программы его проведения. Также в проекте приказа определяются правила выявления подлежащих контролю подозрительных финансовых операций и обучение персонала по их выявлению.

Дополнительно рассматриваются вопросы осуществления надлежащей проверки клиентов финучреждений, использования агентов и привлечения третьих лиц для этой цели, а также обеспечения выявления финансовых операций, подлежащих мониторингу. Все указанные положения помогут обеспечить надлежащую организацию и проведение финансового контроля, а также надлежащую систему управления рисками в сфере предотвращения легализации (отмывания) поступивших преступным путем доходов, финансирования терроризма и