Финмониторинг: Нацбанк применил меры влияния к трем банкам

Национальный банк в июне 2022 года применил к 3 банкам и 117 небанковским финансовым учреждениям меры влияния по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. Об этом говорится в .

► Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Банк «Украинский Капитал» (штрафы на 1 млн грн, на 17 тыс. грн, а также письменную оговорку за нарушение требований);

(штраф на 60,4 млн грн и письменную оговорку);

В комментарии «Минфину» в ConcordBank отметили, что соглашаются, что некоторые из указанных нарушений имеют место и будут приняты все необходимые меры для избежания подобного в будущем.

«В частности банком уже учтены рекомендации по внесению изменений во внутренние положения банка по вопросам финансового мониторинга, которые в частности касаются автоматизации отдельных процессов изучения деятельности клиентов и связаны с организацией внутрибанковской системы и проведением первичного финансового мониторинга», — заявили в банке.

В то же время, некоторые из заявленных нарушений требуют дополнительного выяснения. ConcordBank оставляет за собой право отстаивать свою позицию в суде и подчеркивает, что в текущих условиях особенно важно обеспечение верховенства права ради сохранения и развития бизнеса.

«» (по этому банку НБУ отмечает, что не имеет правовых оснований для опубликования сведений о мере влияния).

Также меры воздействия применены к 117 небанковским финансовым учреждениям, полный список которых доступен по .