Экспорт зерна из Украины – почему валюта от продаж оседает за границей – детали схемы

В январе-сентябре 2023 года рисковые предприятия экспортировали из Украины зерно "неизвестного происхождения" на почти 134 млрд грн, доля - более чем в 20% от общего объема.

Такие данные озвучили в Бюро экономической безопасности, ссылаясь на анализ экспортных операций.

В Бюро считают рисковые компании одним из самых распространенных методов "черного" экспорта зерна, ведь они создаются именно для экспорта неучтенного зерна, купленного за наличные средства.

"То есть аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Эти компании не подают документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях кажущихся производителей", - пояснили в БЭБ.

В ведомстве отмечают, что зерно, вывезенное таким образом, в дальнейшем ждет многократная перепродажа, только после этого попадает к конечным покупателям. В итоге валютная выручка не возвращается обратно в Украину. Как правило, конечный покупатель – нерезидент, который передает деньги другому нерезиденту.

"Также существует схема, в которой валюта перечисляется на расчетные счета нерезидента, который затем закупает товар, например, в Китае и импортирует в Украину, чтобы затем реализовать его за наличные деньги и продать другим предприятиям налоговый кредит", - сообщили в ведомстве.

Бюро в этой связи передало Кабинету министров предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие экспорт с/х продукции, в том числе:

Также направили в Государственную таможенную службу почти 4,5 тысячи поручений по инициированию осмотра или пересмотра груза.

В рамках 22 уголовных дел БЭБ сообщило о подозрении 12 должностным лицам "рисковых"