махинации - главные новости

В общедоступной энциклопедии Википедии можно найти информацию наверное на любую тему, а править ее может каждый, обладающий соответствующими знаниями. Впрочем, иногда это делают специально обученные люди с целью изуродовать информацию и подать ее под правильным "соусом".

Об этом сообщила пресс-служба бюро в Telegram, передает "ДС".

В январе-сентябре 2023 года рисковые предприятия экспортировали из Украины зерно "неизвестного происхождения" на почти 134 млрд грн, доля - более чем в 20% от общего объема.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ДБР), передает "ДС".

Аллен Эгон Чолакян (Allen Egon Cholakian), "физик, климатолог и специалист по устойчивому развитию из Гарвардского университета", как он себя презентует, выступил с обращением о том, что внутри Земли находится внутренний шар значительно больше наружного происходят процессы, которые могут привести к ее уничтожению. Полный текст обращения Чолакяна, с внезапным переводом на русский язык, доступен на ютубе. Число просмотров перевалило за 200 тысяч и продолжает расти.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы Государственного бюро расследований, Офиса генпрокурора и СБУ, передает "ДС".

Офис генпрокурора сообщил о подозрении участникам схемы, легализовавших более миллиарда гривен от махинаций на фондовой бирже. Среди дельцов бывший нардеп Верховной Рады.Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.Участники схемы через подконтрольный им банк легализовали доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины.

В 2013 году тогдашний руководитель комбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выдвинув иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставку продукции через "нужную" компанию. На Государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина разоблачена масштабная схема завладения средствами - чиновники и их сообщник присвоили более 450 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Некоторые недобросовестные украинцы продолжаю наживаться на войне. Так, в Донецкой области ДБР разоблачило организованную группу на присвоении почти 5 млн гривен "боевых" выплат военным. Схема действовала в течение 7 месяцев.

По данным итальянских журналистов, политик скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Владимир Путин называл Сильвио Берлускони другом и союзником, а сам экс-премьер Италии хотел выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. В понедельник, 12 июня, в Италии умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони, который, как известно, был другом президента России Владимира Путина.

По инициативе Михаила Кипермана со счетов компаний было выведено около 600 млн в гривневом эквиваленте. Правоохранители разоблачили очередную схему присвоения денег бывшими руководителями Укртатнафты, к которой причастен Михаил Киперман – бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 2 июня.

Финский регулятор энергетического рынка начал расследование деятельности шведского энергетического гиганта Vattenfall за последний год, поскольку в нескольких случаях компания либо покупала на рынке меньше электроэнергии, чем ей было нужно, либо продавала меньше электроэнергии, чем могла бы. Vattenfall является крупнейшим производителем электроэнергии в Европе, а также крупнейшим продавцом электроэнергии в Финляндии.

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 1 300 000 гривен залога. Во Львовской области начальник состава одной из воинских частей Национальной гвардии Украины допустил недостачу военного имущества на сумму свыше 4,5 млн гривен и не явился на службу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По версии следствия, обвиняемый скупал кредитные обязательства у предприятий, которые имели долги в обанкротившихся банках. Это позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность и доводить их до банкротства. Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу и двум топ-мнеджерам его компании в уклонении от уплаты налогов.

В понедельник, 15 мая, Дмитрию Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний СБУ совместно с БЭБ сообщили о подозрении по делу о махинациях с незаконным выводом газовых денег.

сообщили в пресс-службе Антикорупционного Бюро Украины.Чиновница и директор компании застройщиков растратили более 18,66 миллионов гривен. Вместе они якобы подготовили 96 квартир в доме Киево-Святошинского района.

Знаменитый актер оказался в центре скандала, связанного с финансовыми махинациями и коррупционными схемами, в которую были вовлечены многие известные личности, в том числе и малазийский финансист Джо Лоу. Появились новые подробности о связях актера Леонардо Ди Каприо с Джо Лоу, малазийским финансистом, скрывающимся от правосудия, в настоящее время разыскиваемым международными властями из-за его связей с одним из крупнейших в мире коррупционных скандалов. Новые подробности из документов ФБР раскрыл Bloomberg.

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Бывшие украинские депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак записали свой строительный бизнес в Украине на 62-летнюю пенсионерку из Львова Ольгу Куц, сообщает Bihus.info. В расследовании журналистов говорится, что сама женщина не знала, что владеет крупными компаниями.«Бизнесвумен из Львова с активами на сотни миллионов, которая даже о названиях компаний, которыми владеет, узнала от нас» — так описывают они эту женщину в публикации.Журналисты Bihus.info со ссылкой на киевских девелоперов утверждают, что весной 2020 года Медведчук стал партнером Вадима Столара в строительном бизнесе с долей 66%.Тогда же имя Куц впервые появилось среди бенефициаров нескольких киевских компаний:Сначала ее доля составляла 66% в каждой из этих компаний, а сейчас Куц остается номинальным владельцем 55% у первых трех.

Об этом говорится в расследовании издания "Апостроф", передает "ДС".

Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом) Бывший глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение из-за махинаций с торгами в сентябре 2020 года.

Федеральный апелляционный суд Италии принял решение снять с «Ювентуса» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Иск будет рассматривать суд в Украине. Сообщается, что у Фонда имеется крепкая доказательная база общим объемом около 300 тысяч страниц. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 4 января подал иск в Хозяйственный суд Киева против бывшего владельца обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Гарольд Джеймс Историк, профессор Принстонского университета Крах криптовалютной биржи FTX и завораживающий подъем и падение ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида — это лишь последний эпизод, инкапсулирующий опасности финансовых инноваций На этом этапе регулирующим органам, финансовым институтам и инвесторам должно быть легко обнаружить очевидную схему Понци. Почему же мы тогда должны снова и снова проходить этот сложный урок?Вопреки распространенному мнению, неизменная привлекательность схем Понци отражает не только жадность и доверчивость, но и простой факт: подобно таким схемам, ценные инновации также полагаются на эффект снежного кома.

Чтобы не платить таможенные и другие платежи в Украину, правонарушители завозили продукцию под видом благотворительной помощи, а в Украине продавали их по завышенным ценам. Разоблачена схема уклонения от уплаты налогов на 20 млн грн при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи.