Эксперт рассказала о финансовых операциях, из-за которых банк может заблокировать счет клиента

Банк может посчитать ряд операций пользователя сомнительными — и заблокировать его счет. Как сообщает RT со ссылкой на операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксению Артемьеву, подозрительными могут показаться операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс.

рублей в день или 1 млн рублей в месяц, зачительное число операций — более 30 в день. Также сомнительными могут счесть операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс.

рублей в день или 1 млн рублей в месяц. Насторожит банк и ситуация, когда поступившие деньги списываются менее чем через минуту, а также отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность.

Как пояснила Артемьева, блокировка счета или разбирательства чаще могут грозить клиенту, когда банк наблюдает сумму этих подозрительных, на его взгляд, действий.