Экс-юрисконсульта НБУ осудили за мошенничество
Подольский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности в отношении бывшего юрисконсульта Национального банка Украины и гражданина Грузии, которые попались на мошенничестве. Об этом редакция узнала из приговора по ч.
2 ст. 15 ч.
3 ст. 190 УК.В 2019 году у ООО «Премиум Финанс» заканчивалась лицензия на осуществление валютных операций.
Компания обратилась о ее продлении, но получила отказ, поскольку имела 81 существенное нарушение требований валютного законодательства.Компания подала новый пакет документов. Параллельно ее бенефициар встретился со знакомым и пожаловался, что испытывает трудности с переоформлением лицензии, спрашивал, знает ли он кого-то, кто мог бы помочь.
Читать на 368.media

