Экс-совладелец ABLV Bank: дело весьма непонятное и неясное

ABLV Bank (ABLV) Эрнест Бернис.В четверг, 21 июля, дело против руководящих работников ABLV об отмывании 2,1 миллиардов евро было передано в суд.Как отметил Бернис, начатый после заявления ABLV Bank уголовный процесс завершен, и дело наконец передано в Суд по экономическим делам. По его словам, банк сотрудничал с прокуратурой с первого дня и предоставлял всю необходимую информацию."Теперь готовы защищать себя в справедливом суде. Сложно сказать, почему понадобилось столько времени — более четырех лет, чтобы расследовать это дело, но мы удовлетворены тем, что это свершилось", — указал Бернис."Мы категорически не согласны ни с одним из обвинений.

Дело весьма непонятное и неясное. Мы многократно подчеркивали, что банк работал в соответствии со всеми действовавшими на тот момент нормативными актами. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) осуществляла надзор за деятельностью банка.

Ряд клиентов, упомянутых в деле, был проверен FKTK, и банку было дано разрешение с ними сотрудничать. Подтверждение этих фактов мы предоставили прокуратуре, теперь эту информацию будет изучать суд. Также международная аудиторская компания каждый год проводила аудит банка, надзором работы банка занимался Европейский центральный банк, поскольку ABLV Bank был одним из крупнейших кредитных учреждений в Латвии", — заявил он.Кроме того, Бернис подчеркнул, что руководящие сотрудники надеются на справедливый и быстрый суд и "готовы опровергнуть каждое обвинение прокуратуры"."Надеемся на быстрый и объективный судебный процесс.