Экс-главе НБУ Шевченко подозревают в создании преступной организации

НАБУ и САП обновили подозрения бывшему председателю правления Укргазбанка Кириллу Шевченко, его экс-заместителю Денису Чернышеву и экс-директору департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Укргазбанку Алексею Лютому. Их подозревают в создании преступной организации и легализации средств.

Об этом сообщают пресс-службы органов.«НАБУ и САП обновили подозрения трем участникам преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ «Укргазбанк», которая в течение 2014-2020 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.

Чиновники теперь также подозреваются в создании преступной организации, завладении средствами АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем», – информирует НАБУ.По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов. Согласно этим документам, 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую «помощь» на протяжении 2014–2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн гривен.При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в Укргазбанке.

Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами. Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета.«Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн.