Деньги под контролем: почему украинские беженцы могут лишиться без счетов за границей

Теперь у Государственной налоговой службы появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении по банковским счетам своих резидентов – как компаний, так и физических лиц и, при необходимости, блокировать счета. Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла во втором чтении законопроект №8131 об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках международного многостороннего соглашения (MCAA CRS). Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту в Украине появятся: Теперь у Государственной налоговой службы появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран-участниц соглашения информацию о движении по банковским счетам своих резидентов – как компаний, так и физических лиц и, при необходимости, блокировать счета. Сейчас налоговики должны отправлять специальные запросы, если им нужна эта информация. Автоматический обмен информацией упростит выявление и проверку незадекларированных и необлагаемых доходов.

При этом Украина тоже обязана собирать и автоматически передавать в другие страны информацию о счетах их налоговых резидентов. Подотчетные финансовые учреждения должны будут определять соответствующие счета и регулярно отчитываться о них. Первый обмен информацией с Украиной планируется в .

Экономический эксперт Даниил Монин в декабре 2022 года объяснял, что согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины пребывает вне территории страны более 180 дней, то это может послужить основанием для смены статуса налогового резидента. А законопроект законопроекта №8131 разрешает блокировать карточные счета. Получается, что под это требование могут попасть украинцы, которые покинули Украину после полномасштабного