Деньги Павла Лазаренко: кто и когда их получит

Помимо судебного процесса, в котором американские прокуроры успешно доказали вину Лазаренко в совершении преступления — отмывания денег, правительство США начало еще один судебный процесс: о конфискации собственно преступно добытых активов украинского экс-премьера.

Что произошло с деньгами Павла Ивановича, и кто сейчас на них претендует.

Судебное разбирательство этого — гражданского — дела началось 30 июня 2005 и продолжается до сих пор.

Правительство США в ходе уголовного производства против Лазаренко идентифицировал около 250 миллионов долларов преступно добытых активов, которые до сих пор находятся на банковских счетах в Антигуа, Гернси, Швейцарии, Литве и Лихтенштейне, в частности:

Поскольку конечным владельцем всех этих счетов является Павел Лазаренко, правительство США в ходе международных соглашений о сотрудничестве обратилось к правительствам пяти стран, где находятся деньги, с просьбой заморозить активы. Руководствуясь международно-правовыми нормами, правительства этих стран выполнили просьбу США.

После отбывания срока наказания, и даже еще ​​и во время заключения, Павел Иванович сделал несколько попыток вернуть часть замороженных денег. Однако окружной суд Вашингтона отказался удовлетворить его требования, признав, что П. Лазаренко получил деньги преступным путем.

Павел Иванович Лазаренко был осужден по приговору по делу «США против Павла Ивановича Лазаренко» за отмывание денег на территории США.

Преступление «отмывания денег» является сложным преступлением, оно состоит из двух частей, где обязательно должно быть доказано «предикатное», т.е. предыдущее преступление. То есть, чтобы доказать вину Лазаренко в отмывании денег на территории США, американская прокуратура сначала должна доказать преступное происхождение этих денег.

И в материалах дела указано, что предикатным преступлением по делу Лазаренко являются, совершенные в Украине, в частности: вымогательство, мошенничество и перевозки украденного имущества.

Доказательства, установленные в ходе уголовного процесса в США, показали, что Павел Лазаренко за время пребывания в статусе государственного служащего, в частности, находясь на посту премьера Украины, сформировал с крупными бизнесменами деловые отношения, которые носили характер вымогательства. Собранные американскими прокуро...