Дело Дельта банка: суд отказал НАБУ в иске из-за решения КСУ

Хозяйственный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в иске о признании недействительным договора уступки права требования заключенного между Дельта банком и кипрским оффшором Kalouma Holdings Limited из-за решения Конституционного суда Украины, которым НАБУ лишили полномочий на подачу таких исков.

Такое решение 27 июня принял судья Хозсуда города Киева Валерий Пинчук, сообщает «Слово и Дело».

Как известно,. Указанная растрата якобы происходила путем дальнейшей передачи этих средств Дельта банком в залог австрийскому банку Meinl Bank Aktiengesellschaft по обязательствам компании Silisten Trading Limited, которые позже списали и перечислили другим компаниям, а также частным лицам.

В ходе расследования детективы установили, что между Дельта банком и кипрской фирмой Kalouma Holdings Limited был заключен договор уступки права требования. Этим договором банк передал компании Kalouma Holdings Limited право требования к Silisten Trading Limited, за которую поручился деньгами Дельта банк на своем счету в Meinl Bank Aktiengesellschaft (95 млн долларов). Одновременно с этим, Kalouma Holdings Limited потеряла право требования к Дельта Банку в размере указанной суммы по договору о привлечении средств. Позже со счета Дельта банка в Австрии были списаны почти 87,3 млн долларов за невыполнения Silisten Trading Limited своих обязательств перед Meinl Bank Aktiengesellschaft. В свою очередь Дельта банк получил право требования от компании Silisten Trading Limited вернуть указанные средства, однако благодаря договору уступки права требования это право перешло к Kalouma Holdings Limited.

Таким образом, как считают в НАБУ, такой договор не соответствует положениям части 1 статьи 203, ч. 3 ст. 228 Гражданского кодекса Украины, ч. 1 ст. 207 Хозяйственного кодекса Украины и нарушает пункт 3.9 Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине, утвержденной поставочных правления Нацбанка. В связи с этим НАБУ просило признать недействительным договор уступки права требования, заключенный между Дельта банком и Kalouma Holdings Limited.

Изучив иск, судья Пинчук отказал в удовлетворении. Он указал, что 6 июня, которое позволяло НАБУ обращаться в суды с иском о признании сделок недействительными. Таким образом, у Бюро не было правовых оснований для обращения в суд с таким иском. Более того, по мнению судьи, НАБУ не обосновало наличие у него подследственности в расследовании этого дела. Также правоохранители якоб...