De facto: дело адвоката о мошенничестве связано с AS Latvijas naftas tranzīts

Ventbunkers, подконтрольная швейцарскому юристу Рудольфу Мерони. Впрочем, есть и более мелкие акционеры — несколько иностранных компаний.Член правления Latvijas naftas tranzīts — британец Эндрю Бейкер, проживающий в Лихтенштейне, его имя уже 20 лет фигурирует в офшорных сетях Вентспилсского транзитного бизнеса, сообщает программа.Хотя в переданном в суд деле прокуратура не называла имен лиц и компаний, быстро стало известно, что обвиняемым является адвокат Янис Зелменис.

Поэтому нетрудно было расшифровать и латвийское акционерное общество, в состав акционеров которого входит новозеландская компания, а в перенятии акций участвует директор лихтенштейнской компании. Речь идет о компании Latvijas naftas tranzīts, в которой должностные изменения были в центре внимания СМИ более 15-ти лет назад.Нынешние контролеры АО Latvijas naftas tranzīts связаны со швейцарским юристом Рудольфом Мерони — в совет входит он и его жена Лидия Мерони, а в правлении — его доверенное лицо Айварс Гобиньш.

Третьим членом совета с весны 2018 года является гражданин Великобритании Эндрю Джон Бейкер, который уже много лет живет в Лихтенштейне.Как передаче de facto удалось выяснить, по делу Latvijas naftas trzīts от 2018 года обвиняют не только Зелмениса, но и его старого знакомого Бейкера. Суть дела — в результате различных манипуляций с документами акции Latvijas naftas trzīts, принадлежащие новозеландской "Global Oil Services Limited" ("Global Oil Services"), перешли во владение лихтенштейнской компании Griffin Trust AG" ("Griffin") в лице Бейкера.

По мнению прокуратуры, это произошло незаконно, путем злоупотребления доверием и мошенничества. В результате новозеландская компания понесла убытки в размере 17,97 млн ​​евро.Зелменис не стал давать