Currencycloud, принадлежащая Visa, заблокировала операции с Казахстаном
Финансовая платформа Currencycloud (принадлежит Visa), которая позволяет банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей, ограничила операции по переводу денег с Казахстаном, говорится на сайте компании.
Компания в декабре 2023 года объявила, что «серьёзно относится к своим обязанностям» и в соответствии со своей «политикой борьбы с отмыванием денег и требованиями проверки санкций» не может получать средства из некоторых стран, а также отправлять туда деньги. Среди этих стран значится и Казахстан.
В списке стран, операции для которых невозможны на платформе, также значатся: Беларусь, КНДР, Россия, Куба, Иран, Ливия, Судан, Южный Судан, Сирия, Венесуэла.
О том, что Currencycloud заблокировала платежи из Казахстана и в него, пишет и Forbes.kz со ссылкой на Имана Акаса, который развивает стартап Bueno.Money в Сингапуре. Счета его компании находятся на платформе Currencyсloud.
В Нацбанке Казахстана отметили, что страна не значится в международных санкционных списках. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили в ответ на запрос Forbes.kz о ситуации с Bueno.Money, что готовят запрос регулятору Сингапура «для выяснения причин включения Казахстана в „чёрный“ список, уточнения ограничительных мер и санкций, введённых банком, а также порядка исключения» из списка.
Читать на habr.com
