Что известно о «БелВЭБ», которым заинтересовались силовики

Zerkalo.io рассказывает, что известно про банк «БелВЭБ» и что с ним происходило в последние месяцы.Санкции и проверки. Что происходило с банком в последние месяцыЭтот год оказался для «БелВЭБ» непростым. В последние несколько месяцев банк подвергся многочисленным проверкам, сообщают наши источники в банковской сфере.

Проверки проводили как Нацбанк, так и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК),Будучи дочерней структурой российского «Внешэкономбанка», с 23 февраля он находится под санкциями США. Изначально в самом банке рассказывали, что это никак не отразится на возможностях клиентов внутри страны. Но уже на следующий день начались у владельцев карточек Visa и MasterCard были сбои при оплате за границей.

Позже картами Visa нельзя было расплатиться в иностранных онлайн-магазинах. Следом приложение «БелВЭБ» удалили из App Store, сам банк ввел ограничения по валютным счетам.По неофициальной информации, санкции стали причиной существенного оттока вкладов и отказа компаний от услуг банка.В конце февраля квалификационная комиссия Нацбанка признала не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации двух членов правления «БелВЭБ» — Анатолия Павловича и Дмитрия Панкевича. Кстати, Панкевича уже признавали таковым в начале прошлого года.

Но судя по всему, в прошлом году он всё же смог подтвердить квалификацию. Правда, ненадолго.Осенью прошлого года Нацбанк включил «БелВЭБ» в число системообразующих банков, «способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы». Это накладывает на банк определенные обязательства.