Центробанк России лишил лицензии очередной «Народный банк»

Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций очередную кредитную организацию. Ей стало московское АО «Народный банк». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной отзыва названы ряд нарушений, в том числе непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами, которые заключались в переводах физических лиц в «значительных объемах». Таким образом не исполнялись требования законодательства и нормативные акты ЦБ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Предоставление банковских гарантий — ключевая деятельность банка — проводилась в размере, в несколько раз превышающем его активы. За последний год ЦБ регулярно вводил в отношении банка ограничения на осуществление ряда операций.

По величине