ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту

Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября 2021 года предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с карты на карту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям.

ЦБ поручил сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, а также раскрыть параметры их мониторинга, в частности, количество и объем переводов с использованием карт одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег («дропперов»), механизмы контроля платежей и прочее. Помимо прочего, регулятор запросил у банков реестр операций и данные о размере комиссий по ним.