ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков с сомнительной репутацией
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков, нарушавших законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Лицензии лишился АО «Народный банк», работавший в Москве. Банк неоднократно нарушал законодательство и предписания регулятора, в связи с чем к нему регулярно применяли меры воздействия.
На 1 июля организация занимала 297-е место в банковской системе РФ.Как пояснили в ЦБ, банк не оценивал риски по предоставлению гарантий, а материалы по непрозрачным операциям переданы в правоохранительные органы.Еще один банк, который сегодня лишился лицензии – работающий в Петербурге «Невастройинвест». Организация проводила сомнительные транзакции, продавая наличность третьим
. Читать на aif.ru