ЦБ предложил запретить предпринимателям из «красной» зоны создавать новые компании

сообщил РБК.С 1 июля в России запустят новую антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». Она будет оценивать банковских клиентов на причастность к подозрительным операциям. Компании будут делить на три группы по рискам нарушения антиотмывочных норм.

Ранее Центробанк сравнивал градацию со светофором, где красная группа — наиболее рискованная. В нынешней редакции запрет не касается тех, кто решит самоликвидироваться. Поэтому ЦБ предлагает добавить трехлетнее ограничение вне зависимости от причины исключения компании из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, — пояснил Ясинский.Согласно данным банка, 99% компаний попадут в группу низкого риска.

Доля высокорисковых не превышает 0,7%, сообщалось в пояснительной записке к законопроекту о платформе.По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, сначала стоит оценить саму платформу, чтобы минимизировать риски запрета на деятельность честных предпринимателей.15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.Эксперты считают, что новые ограничения не угрожают интересам честного бизнеса. А профессиональные обнальщики не регистрируют отмывочные компании на свое имя, для этого они каждый раз используют новые лица.