ЦБ назвал признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес

Среди выделенных признаков регулятор отмечает высокое количество контрагентов, с которыми взаимодействует владелец такого кошелька (более десяти в день или свыше 50 в месяц), большое количество операций по зачислению или списанию средств (свыше 30 в день), крупные объемы операций, когда сумма перевода превышает 100 тысяч рублей в день, или свыше миллиона рублей в месяц. Кроме того, регулятор советует обращать внимание на операции, между которыми прошло менее одной минуты.

Подозрения должны вызвать те счета, средний остаток средств на которых по окончанию операционного дня ниже 10% от среднедневного объема операций по счету. Также сомнительны операции, если такие списания проводятся не в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей.