Блокируют карты и переводы: при каких операциях средства могут арестовать

В Украине из-за усиленного финансового контроля блокируют карты и переводы. К примеру, счет могут временно арестовать в случае, если получить на него серию анонимных платежей на 5 тыс. грн каждый.

Как пишет Обозреватель со ссылкой на специализированный форум «Минфин», клиент одного из банков пожаловался на то, что его карту заблокировали после того, как на нее трижды перевели по 5 тыс. грн. Речь идет об анонимных переводах. Так, без подтверждения своей личности (то есть не используя свою банковскую карту) через терминал можно отправить максимум 5 тыс. грн за одну операцию. Если же проводят серию таких операций, банк может решить, что таким образом клиент пытается обойти обязательную идентификацию.

«На карту зашли 3 платежа на