Binance обвиняют в нарушении финансового законодательства США

КИЕВ. 28 марта. УНН. Регулирующие органы США обвинили крупную криптовалютную биржу Binance в нарушении "многочисленных" финансовых законов страны, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что компания Binance не смогла должным образом зарегистрироваться в США.

В иске компания также обвиняется в несоблюдении правил "знай своего клиента", направленных на предотвращение отмывания денег.

В Binance заявили, что компания сделала "значительные инвестиции", чтобы гарантировать, что пользователи из США не будут активными на платформе, включая блокировку пользователей, идентифицированных как американские граждане или резиденты.

"Это заявление является неожиданным и разочаровывающим, поскольку мы сотрудничали с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США и во всем мире", - заявили в компании.

"Лучший путь вперед – защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования», отметили в Binance.

CFTC заявила, что Binance ведет активную деятельность в США с 2019 года, но никогда не регистрировалась должным образом в правительстве и не соблюдала соответствующие законы США, используя "намеренно непрозрачную" глобальную корпоративную структуру в попытке избежать надзора.

В течение большей части этого времени Binance не требовала от своих клиентов предоставления какой-либо информации, подтверждающей личность, перед торговлей на платформе, как утверждает CFTC в гражданском иске, поданном в федеральный суд штата Иллинойс.

В 2021 году фирма объявила об ужесточении правил. Но в то же время CFTC заявила, что консультирует клиентов из США о том, как обойти этот