БЭБ арестовало активы четырех компаний, вывозивших украинские полезные ископаемые в РФ

Предприятия экспортировали добытые полезные ископаемые в РФ общей стоимостью 62 млн грн (Фото:esbu.gov.ua) Бюро экономической безопасности арестовало корпоративные права четырех предприятий — недропользователей, владельцами которых являются подсанкционные лица и гражданин РФ.Как сообщает пресс-служба БЭБ, общая стоимость арестованных активов составляет более 13 млн грн.Анализируя движение средств по банковским счетам компаниями, конечным владельцем которых является гражданин страны-агрессора, сотрудники БЭБ установили, что в течение 2020−2021 годов, было выведено в пользу бенефициара более 224 млн грн.Упомянутые предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами и добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей. Также они торговали строительными материалами по всей Украине.Добытые ископаемые по заниженной стоимости продавались на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их по рыночным ценам.

Эта схема позволяла уклоняться от уплаты налогов.В результате таких действий сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 млн грн. Также детективы БЭБ установили, что предприятия-недропользователи экспортировали добытые полезные ископаемые в РФ общей стоимостью 62 млн грн.Кроме того, в ходе досудебного расследования также установлено, что они совершили ряд нарушений налогового законодательства, а именно занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018 по 2022 на более 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн грн.Теги:   Недра Бюро экономической безопасности