

Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов
Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил комментарии к новой версии законопроекта о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК). Среди ключевых замечаний — отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени (уровня) риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к «красной», «желтой» или «зеленой» зоне по «антиотмывочному» закону. Об этом говорится в документе совета, который поступил в редакцию «Известий» в понедельник, 16 августа.
Проект закона ЦБ разослал участникам рынка на рецензию в конце июля.
«Законопроект не устанавливает ни принципов, ни ограничений при выработке таких критериев, что создаст необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
Читать на iz.ru
