Банки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ

Банки имеют право не возвращать вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за вопросов, связанных с финансовым мониторингом. Это следует из ответа на соответствующий запрос «Минфина».

Согласно информации НБУ, есть три ситуации, в которых банк ОБЯЗАН отказать клиенту в проведении финансовой операции, в том числе, по выдаче банковского вклада.

Такими случаями являются:

1. включение клиента в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности;

2. применение к лицу международных санкций;

3. применение к лицу специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

«В этих случаях банк применяет замораживание/блокирование активов клиента. Но после отмены