

АСВ потребовало от руководства Конфидэнс Банка 115 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском о взыскании с контролировавших ООО КБ «Конфидэнс Банк» лиц 115 млн руб. убытков.
В качестве ответчиков заявлены председатель совета директоров Евгений Трепов, член совета директоров Елена Казакова, и.о. председателя правления Светлана Гермогенова, главный бухгалтер Ольга Семенова и еще три физлица.
В апреле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства и нормативных актов регулятора. В частности, банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника. Кроме того, обнаружились операции по выводу денежных средств из банка через
Читать на pravo.ru