Аналитики рассмотрели перспективы Binance после сделки с властями США

Binance останется в числе крупнейших криптобирж в следующие два-три года, договоренности с агентствами США являются благоприятным исходом, несмотря на отсутствие включения в них SEC. К такому выводу пришли в Matrixport. Аналитики отреагировали на информацию о сделке между Минюстом США и платформой.

Экспертов удивила скорость принятия решений после завершения судебного разбирательства по делу FTX/SBF. В рамках урегулирования дела Binance осуществит «полный выход» из США, а также выплатит $3,4 млрд в пользу FinCEN и $968 млн — OFAC. При этом ее основатель Чанпэн Чжао должен лично погасить штраф в размере $50 млн.

CZ признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне по обвинениям Минюста США и согласился покинуть должность CEO. Суд освободил его под залог в $175 млн.  Оглашение приговора назначено на 23 февраля 2024 года. CZ согласился отказаться от подачи апелляции, если срок наказания не превысит 18 месяцев.

В дальнейшем Чжао не сможет управлять бизнесом в течение трех лет. Новым главой Binance станет руководитель по региональным рынкам Ричард Тенг. На пресс-конференции генеральный прокурор США Меррик Гарланд обвинил организацию в притворстве при соблюдении нормативных актов.

Помимо нарушения Закона о банковской тайне, менеджмент сознался в отказе зарегистрироваться в качестве оператора денежных переводов и умышленном нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Биржа позволяла осуществлять транзакции между американскими пользователями и организациями, подпадающими под санкции. В частности, оборот площадки с пользователями из Ирана составил ~$900 млн.