Американская охота на российских коррупционеров

Юридический инструментарий США свяжет руки российским мздоимцам

Об авторе: Александр Николаевич Сухаренко – независимый антикоррупционный эксперт, директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ (Владивосток).

Объявленная в конце минувшего года администрацией президента США полномасштабная охота на иностранных коррупционеров и их активы вызвала определенное беспокойство в чиновничьих кругах, рассматривавших Соединенные Штаты в качестве тихой гавани для дожития там на пенсии. Учитывая, что декабрьская антикоррупционная стратегия США – своего рода декларация о намерениях разобраться с коррупционерами в ближайшей перспективе, отечественным мздоимцам, грезящим об Америке, следовало бы ознакомиться с тем, что может их ждать там уже сейчас. Тем более что в свете существенного охлаждения российско-американских отношений им, безусловно, есть чего опасаться в случае отъезда или вывода туда своих активов.

Год назад Конгресс США преодолел трамповское вето и принял Закон о национальной обороне (NDAA), который помимо распределения оборонного бюджета включает в себя Закон о борьбе с отмыванием денег 2020 года (AMLA), Закон о корпоративной прозрачности (CTA), Закон о борьбе с отмыванием российских денег (CRMLA) и Закон о вознаграждении за возвращение клептократических активов (KARRA). Эти законы направлены на модернизацию антиотмывочного законодательства для противодействия новым и возникающим угрозам, улучшение координации и обмена информацией между регулирующими, правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, а также внедрение технологических инноваций в данной сфере.

Эти законы в совокупности устанавливают новые требования к отчетности о бенефициарном владении для компаний, созданных или