Александру Радулову банк пробил угловой

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), одной из жертв которых стал известный хоккеист Александр Радулов. Причем именно ему и нанесен максимальный ущерб — порядка 1,5 млрд руб. У остальных вкладчиков, по версии следствия, было похищено в общей сложности лишь 213 млн руб.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) УВД по Северному округу Москвы возбудило в октябре 2018 года. Тогда речь в нем шла о выводе из ТБ относительно небольшой суммы — 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году по стандартной схеме: путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.

Первым фигурантом этого дела в 2019 году стала бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ Елена Пантелеева. Как установило следствие, именно это подразделение занималось созданием технических компаний, а также подыскивало для них подставных директоров. Впрочем, из показаний госпожи Пантелеевой (ее отпустили под подписку о невыезде) следовало, что она лишь выполняла указания руководства банка. А оно якобы утверждало, что создание подобных схем необходимо для того, чтобы показать регулятору, что Транснациональный банк реально осуществляет банковскую деятельность, в частности кредитует юрлиц.

В итоге в июле 2020 года в деле появились еще два обвиняемых. Тогда следствие ходатайствовало о заключении под домашний арест бывших председателя совета директоров банка Сергея Кононова, который, по данным силовиков, контролировал компании, на которые выводились деньги, и президента этого кредитного учреждения Анны Бондарук. Впрочем, в обоих случаях Головинский райсуд столицы в этом отказал. В отношении господина Кононова избрали меру