Афера на 120 млн шекелей: инвесторам в Израиле обещали разработку, которая "перевернет мир"

Пятеро подозреваемых в крупном мошенничестве и обмане десятков инвесторов из Израиля и других стран задержаны полицией в понедельник, 20 июня. Общая сумма похищенных средств составляет около 120 млн шекелей.

Во время расследования, о котором впервые сообщало издание «Калькалист» еще в 2020 году, подозреваемые представили потенциальным инвесторам некую новейшую инновационную технологию, которая, как они утверждали, «перевернет мир». Для привлечения денежных вложений, организаторы схемы сообщали определенную информацию о «разработке» — якобы исследования проводятся в Японии, вышли на очень продвинутый этап и обладают огромным потенциалом продаж с большими объемами прибыли.

Среди инвесторов, которые попали в сети предполагаемых мошенников, крупные бизнесмены, инвесторы, промышленники, военные высокого ранга и многие другие.

Подписаться на Телеграм-канал «Вестей»

Полученные в качестве коммерческого вложения деньги, подозреваемые переводили на различные банковские счета через подставные компании, отмывали их и использовали в собственных целях.

Как выяснилось, никакой «невероятной» технологии, никаких разработок и сотрудничества с ведущими компаниями не было и в помине. Некие доказательства, представленные инвесторам, в основном базировались на переписке по электронной почте с предполагаемым партнером — компанией из Японии.

Международное детективное агентство, которое наняли заподозрившее неладное инвесторы, обнаружила, что японская компания была зарегистрирована примерно в то же время, что и израильская. А в дальнейшем расследование выявило и ее единственного акционера — сына израильтянина, проживающего в Японии. Ранее он проживал по соседству с одним из подозреваемых в организации аферы.

Детективы также вскрыли другие