

179 томов составило уголовное дело преступной группы из Алтайского края
Направлено в суд уголовное дело в отношении семи членов ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Барнауле. Как сообщила «АП» старший помощник руководителя регионального Следкома РФ Людмила Рязанцева, более четырех лет назад барнаулец собрал компанию приятелей, с которыми стал подыскивать так называемых клиентов – юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денег.
Таковых нашлось немало. Им была предоставлена возможность перечислять средства на расчетные счета подконтрольных членам группы организаций.
Все они были зарегистрированы на подставных людей. Также деньги переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе для того, чтобы придать видимость, будто бы между фирмами есть реальные финансово-хозяйственные
. Читать на ap22.ru