Жительница Самары вывела за рубеж более 150 млн рублей через подставные фирмы

САМАРА, 11 февраля, ФедералПресс. Самарская таможня раскрыла серию крупных валютных преступлений, совершенных 22-летней жительницей региона. Девушка выводила деньги в Европу через подставные юридические лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Все лица, которые по документам являлись главами организаций, не имели отношения к деятельности юрлиц.

Преступница выделяла им деньги за предоставление своих персональных данных.В отношении самарчанки и ее подельников возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору», и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Ведется следствие.Ранее «ФедералПресс» писал о том, что мошенники, используя бренд «Газпром», обманули свердловчан на миллионы.Фото: Федерал Пресс / Полина Зиновьева